SESCOOP no Estado de São Paulo
Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

 
 
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Objetivo:
Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.
Público Alvo:
Analistas, caixas, assistentes, supervisores e demais profissionais atuando em cooperativas de crédito.
Metodologia:
Outras
Número de Vagas: 50  Carga Horária: 08 horas
Data de Início: 26/04/2021 Data de Término: 27/04/2021
Horário de Início: 09:00 Horário de Término : 13:00
Conteúdo Programático:
  • O que é lavagem de dinheiro; 
  • A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais; 
  • Legislação brasileira; 
  • Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;
  • Setores mais visados; 
  • Etapas da lavagem de dinheiro; 
  • Indícios de lavagem de dinheiro – análise; 
  • Dicas de prevenção.

 

Observação:

1.     Para receber o certificado de conclusão do curso, é necessário frequência mínima de 75% de presença.

2.     A palestra tem como prioridade o atendimento para as Cooperativas do estado de São Paulo. Havendo vagas remanescentes, disponibilizaremos para participantes de outros estados.

Local do Evento:
AO VIVO - MICROSOFT TEAMS
A aula será realizada através do aplicativo TEAMS
(Para acesso ao curso, o participante receberá o link por e-mail em até 02 dias da data de início do curso. Lembre-se sempre de verificar sua caixa de SPAM).
Cidade: São Paulo - SP



  
  
 
 
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