Objetivo:
Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema. |
Público Alvo:
Analistas, caixas, assistentes, supervisores e demais profissionais atuando em cooperativas de crédito.
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Metodologia:
Outras |
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Número de Vagas:
50 |
Carga Horária:
08 horas |
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Data de Início:
26/04/2021 |
Data de Término:
27/04/2021 |
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Horário de Início:
09:00 |
Horário de Término :
13:00 |
Conteúdo Programático:
- O que é lavagem de dinheiro;
- A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais;
- Legislação brasileira;
- Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;
- Setores mais visados;
- Etapas da lavagem de dinheiro;
- Indícios de lavagem de dinheiro – análise;
- Dicas de prevenção.
Observação:
1. Para receber o certificado de conclusão do curso, é necessário frequência mínima de 75% de presença.
2. A palestra tem como prioridade o atendimento para as Cooperativas do estado de São Paulo. Havendo vagas remanescentes, disponibilizaremos para participantes de outros estados. |
Local do Evento:
AO VIVO - MICROSOFT TEAMS
A aula será realizada através do aplicativo TEAMS
(Para acesso ao curso, o participante receberá o link por e-mail em até 02 dias da data de início do curso. Lembre-se sempre de verificar sua caixa de SPAM). |
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Cidade: São Paulo - SP |
