SESCOOP no Estado de São Paulo
Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo

 
 
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Objetivo:
Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.
Público Alvo:
Analistas, caixas, assistentes, supervisores e demais profissionais atuando em cooperativas de crédito.
Metodologia:
Exposição e debate
Número de Vagas: 30  Carga Horária: 03:00
Data de Início: 14/12/2018 Data de Término: 14/12/2018
Horário de Início: 09:00 Horário de Término : 12:00
Conteúdo Programático:
  • O que é lavagem de dinheiro;
  • A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais;
  • Legislação brasileira;
  • Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;
  • Setores mais visados;
  • Etapas da lavagem de dinheiro;
  • Indícios de lavagem de dinheiro – análise;
  • Dicas de prevenção.

Instrutor: Lucio dos Santos Faria

 

Local do Evento:
SESCOOP - SEDE
Rua: Treze de Maio, 1376
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo - S.P
Cidade: São Paulo - SP



  
  
 
 
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